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For our ancestors who didn’t have the benefit of a world map...

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Rizom - April,2018
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团子 06月25日 08:49
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“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万    收藏
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小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万

近日,数字资产安全响应平台CoinHunter向巴比特反映,多名Telegram用户遭遇了“火币HT搬砖套利”骗局。

诈骗者在Telegram群中谎称可以以“1∶**”的比例用ETH兑换HT,诱骗用户将其数字资产转入诈骗者的账户中,并给用户转入虚假的HT。如下图:

小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万

据CoinHunter不完全统计,截至目前,已有多名用户上当,诈骗金额累计超1.5万个ETH,单一用户最高被骗取885个ETH

搬砖套利骗局

所谓搬砖套利,就是利用同一币种在不同交易所之间存在价格差的现象,低买高卖赚取差价

在“搬砖套利”骗局中,诈骗者先建立伪造的官方Telegram群,比如【Huobi官方套利中文讨论群】,并拉进大量机器人,这些机器人平均一分钟发送一条信息,宣称搬砖套利的各种好处。

群管理员首先会发布群公告教用户如何搬砖,然后引导用户下载imToken钱包并购买ETH,并引导用户将ETH打到公告中提及的ETH地址,最后诈骗者通过合约地址,返还给用户一定数量的虚假HT。如下图所示:

小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万

巴比特尝试联系损失885个ETH的用户,但对方表示不愿公开相关的信息。以下为CoinHunter提供的部分受害用户的举报信息:

【火币HT搬砖套利被骗,损失281个以太坊】

举报时间:2019年5月23日 用户ID:锦瑟 事件详情:我是清明节的时候被骗的,当时进了一个火币HT搬砖套利群,骗子让我重新下载imtoken钱包,说是升级版,下载的地址我已经找不到了。以下是我被骗的相关信息,损失共计281个以太坊:

小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万

【火币HT搬砖套利被骗200个ETH,价值约295000人民币】

举报时间:2019年5月14日 用户ID:买啥啥不涨 事件详情:2019年5月14日,我在火币电报群遭遇搬砖套利的骗局,前前后后共被骗了200个ETH,我到处借钱,7张信用卡都刷爆了,最后6000块钱还是在借呗上面借的,昨天已经报警了,感觉没什么用。交易记录:

小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


【遭到火币搬砖套利及imtoken交易回滚连环骗,损失117个ETH】

举报时间:2019年5月14日 用户ID:Sherry 事件详情:2019年5月12日,我被骗了2次,一次是火币搬砖套利电报群被诈骗36个以太坊,另一次是遭到伪造的imtoken官方群的群管理私聊,群管理私聊我声称可以进行交易回滚结果被骗81个以太坊,总损失金额约15万人民币,已经获得警方的受案回执。

小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万

交易所、钱包纷纷发布公告

很多受害者抱着试一试的心态,一顿操作猛如虎。如果是真的,就能以少量ETH换取稳定的额外收入。于是一顿操作猛如虎;如果是假的,损失也是在自己承受范围之内。

除此之外,当用户发现被骗后,冒充imToken官方客服的人员会主动私聊受骗用户,提供假的交易撤销工具,引用户在虚假网站输入钱包助记词或私钥,进行二次诈骗。

骗子的猖獗让交易所苦不堪言,imToken甚至宣布撤销官方电报群。

5月6日,火币全球站官网发布公告称,

近期发现有不法分子以火币的名义,组建名为【火币Global官方搬砖套利中文群】的Telegram群进行诈骗。不法分子假借“搬砖套利”的说辞,诱导用户将个人ETH转入某钱包中,再从钱包转入诈骗者的恶意地址,之后会按照比例给用户转假“HT”(非火币官方发行的Huobi Token)从而骗取用户资产。

火币全球站在此郑重承诺:火币不会以任何形式向用户索要账号密码、短信及谷歌验证码等信息,也从未发起过“搬砖套利”的活动,活动相关信息请以官方公告为准。火币全球站提醒您做好诈骗识别,谨防其他形式的诈骗手段。

6月10日,imToken官方发布公告称,

Telegram 电报群,一直是「币圈」用户相互交流、获取项目信息的主要渠道。但 Telegram 过于「开放」,导致骗子横行,常见的骗术有:「搬砖套利」骗局、「假冒 imToken 官方技术支持」骗局、假冒「imToken 空投信息」骗局。

经过 imToken 团队慎重考虑,决定:imToken 取消官方电报群,原官方电报群改为「 imToken Fans 用户交流群」(英文电报群做相同处理);imToken 官网及产品将去掉 Telegram 社群渠道的链接;所有电报群里 imToken 官方不再提供客服服务;电报群群主将交给机器人管理,机器人暂不具备用户支持能力。

牛市来临,谨防骗局

早在2018年11月,就出现过假借币安名义的搬砖套利骗局。诈骗者在Telegram群中,诱导用户将以太坊打入某个智能合约地址,就可以获取相应的PAX(与美元挂钩的稳定币),兑换比例是1∶200。将PAX充入币安交易所再买回以太坊,即可获得中间利润。

实际上,诈骗者利用以太坊的智能合约功能,开发了一个高仿的假PAX,因此受害用户的钱包收到是假的PAX,即空气币。由于空气币无法转入币安交易所进行交易,诈骗者就会编造谎言,最后把受害用户踢出Telegram群。

此类骗局屡见不鲜,之前也有使用USDT或TUSD的名义进行诈骗的案例。

6月22日,比特币站上1万美元关口,创下自2018年3月8日以来的最高水平,为近13个月来的价格最高点。

新一轮的牛市似乎开启,随之而来的便是各种骗局。巴比特提醒各位投资者,切勿因为贪图小利而造成财产损失,切记不要泄露钱包私钥或助记词。

6月24日11点35分更新:

据CoinHunter.io监测,北京时间6月18日12:42:28,又有用户遭遇Telegram"搬砖套利"诈骗。不法分子谎称可以1:140的比例以ETH兑换HT,诱骗“小白”用户将ETH转入诈骗者0x7C4C3B账户中用以兑换虚假HT(虚假HT合约地址:

0x6f3428960aa5b42f20205387d7473a33e7290bd0)。

截至报道时骗局仍在持续运转,已有多名用户受骗,该诈骗地址金额累计高达2192个ETH,单一用户最高被骗取1968.35个ETH,价值约400万人民币。目前,该诈骗者已经资金转移至开头0xEAe1Ec的新地址。以下为以太坊交易记录的截图(由CoinHunter提供):

小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万


小心!“搬砖套利”骗局重现:用户被骗885个ETH,价值超185万



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来源:巴比特资讯   原文作者:李小平

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